OJK: Ini Dia Daftar 262 Perusahaan Investasi/Bisnis Bodong

November 7, 2014 oleh 67 Komentar

Gold3Setelah, bulan Agustus 2014 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasikan ada 750 perusahaan investasi penipuan, akhirnya OJK merilis daftar 262 nama perusahaan ilegal tersebut (7/11). Kebanyakan diantara perusahaan tersebut melakukan aksinya dengan modus MLM, investasi valas, investasi emas, sampai perkebunan dan peternakan. Bahkan ada juga usaha yang menggunakan kedok agama untuk memuluskan aksinyamenghimpun dana dari masyarakat.

Dari jumlah tersebut, 218 merupakan penawaran investasi tanpa izin dari pihak berwenang, sementara 44 sisanya terkait dengan kewenangan sejumlah instansi seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, modusnya hampir sama yaitu money game piramida alias ponzi.

Agar diketahui dan diwaspadai masyarakat, OJK merilis daftar perusahaan tak berizin tersebut sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Status Izin Status daftar Keterangan
1 Arising Wealth Management Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
2 Aucklandfarm.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
3 BMA21.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
4 Boss Venture Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
5 Brent Properties Tidak Berizin Tidak Terdaftar Promissory Note
6 Bringintama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
7 Crown Capital Management Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Saham Luar Negeri
8 CV. Anugerah Tekstil Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pakaian
9 CV. Berkah Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
10 CV. Cahaya Mulya Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pakaian
11 CV. Dinamitra Barokah Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas dan Valas
12 CV. Indotronik Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pulsa
13 CV. Panenmas Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi produk pertanian
14 CV. Smartline infotech Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi produk peralatan elektronik
15 Cyberprast Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
16 Exness Trading Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
17 Feature Galeria Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
18 Fortune F. Travel Tidak Berizin Tidak Terdaftar Voucher Investasi
19 Futura Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka
20 Futurindo Multi Sejahtera (FMS) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Penanaman Modal Usaha
21 Gainscope Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
22 Go Director Club Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
23 http://cara-sukses.net Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
24 http://gaharugreengold.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
25 http://high2gold.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
26 http://hutaraland.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
27 http://invest.overseaszone.com/program-in­vestasi-jangka-pendek-3-6-dan-12-bulan/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
28 http://investasi-dana.com/?id=admin Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
29 http://investasitanah.com/jadwal-survey-bersama-ke-21/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanah
30 http://meabisnis.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
31 http://multimegawin.net/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM Online
32 http://www.clickpaid.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
33 http://www.dahsyatnyasedekah.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
34 http://www.Valasprofitmobile.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
35 http://www.forinvester.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
36 http://www.hutanrakyat.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
37 http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000003792445/9679967996122010961696799679 Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas GTIS
38 http://www.mandiri-plusplus.blogspot.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
39 http://www.profitclicking.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
40 http://www.surewin4u.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
41 http://www.telexfree.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM website sudah tidak bisa dibuka
42 https://www.facebook.com/klubasteria Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
43 https://www.facebook.com/pages/Bonamy-Group/250675998402270 Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
44 IG Mulia Investama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
45 I-Gist Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
46 Imperium Capital Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
47 IndexGB Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Saham Luar Negeri
48 Indoclub Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
49 IndoFxExpress.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
50 Infocus indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
51 Ingon.org Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Sejenis MMM
52 Interbisclub Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
53 Internusa Megafina Tidak Berizin Tidak Terdaftar Lembaga Investasi Koperasi
54 Investasi Amanah 1 Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
55 Investasi Angel Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
56 Investasi Bank Valas Cash (BFC) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
57 Investasi fxzn Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
58 Investasi Garuda Berjangka (https://garuda­berjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas Online
59 Investasi Index Gold Bullion Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
60 Investasi Mavrodian (http://www.mavrodi­anindonesia.com) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
61 Investasi Micro-Transaction Processing Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Jasa Transaksi
62 Investasi Pesantren “Padepokan Kanjeng Taat Pribadi” Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi uang, dengan imbal hasil besar
63 Kionex Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Alat Kesehatan
64 KJP Cipta Prima Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
65 http://www.kliklm.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
66 Koperasi Bubur Pandawa Mandiri ht­tps://www.facebook.com/koperasibubur.pandawamandiri?fref=ts Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
67 Koperasi Jasa Hukum Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon
68 Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
69 Koperasi Masyari Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
70 Koperasi Mitra Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Deposito dengan bunga 10 %
71 Koperasi Pandawa Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
72 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
73 koperasi Sumber Insan Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
74 Koperasi Titian Utama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
75 Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Koperasi dengan bunga tabungan 10 %
76 Lembaga Pendidikan Medicom Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi untuk karyawan
77 London Capital Group Asia (LCGA) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
78 Mandiri Artha Gemilang Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
79 Marketing FKC Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM
80 Mface Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
81 MFC Club.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Token
82 MLM QNET Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game
83 MLM Talk Fusion Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas
84 MMM (Manusia Membantu Manusia) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
85 MUSIX CELL Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang dengan produk rumah tangga
86 MYSMARTFX Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
87 OANDA fx Trade Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
88 ODNP Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
89 pay4shares.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
90 Pegasus Bullion Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
91 PROFIT JUARA (http://profitjuara.com) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
92 PT AIAS Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pengumpulan Uang
93 PT Alsi Investindo Utama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pengumpulan Uang
94 PT AMI Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
95 PT Amoeba Investment Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
96 PT Armina Reka Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, berkedok ibadah haji
97 PT Asa Forestry Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
98 PT Asian Gold Concept Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
99 PT Baskara Gold Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
100 PT Berkah Artha Legacy Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
101 PT bimba AIUEO Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
102 PT Binari Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
103 PT Bintang Bumi Mulia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
104 PT Bruton Internasional Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
105 PT Cakrawala Sukses Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
106 PT CD Angel Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri
107 PT Divan Tour Travel Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
108 PT East Cape Mining Corporation (ECMC) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
109 PT Eka Pioneer Groupindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka, legalitas dipertan­yakan
110 PT Energy Karya Guna Madani Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Singkong
111 PT Exist Assettindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
112 PT Fattriyal Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
113 PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Penawaran Investasi
114 PT Gold Bullion Indonesia (GBI) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
115 PT Golden Bird Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
116 PT Golden Mandiri Investama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
117 PT Golden Mining Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
118 PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
119 PT Goldenmakmur Citra Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
120 PT Gombol Investasi Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Informasi mengenai Investasi
121 PT Gracia Invexindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Pengumpulan dana
122 PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
123 PT Hidup Makmur Terencana Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani
124 PT Hutara Surya Pratiwi Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
125 PT IHS Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
126 PT Indoboclub Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
127 PT IndoCV Berdikari Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tour dan Travel
128 PT Indoglobal Samrey International Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
129 PT Indotama Palapa Nusantara Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
130 PT Interfund Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka
131 PT Investasi Madani Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
132 PT Investasi Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Laporan investasi ilegal
133 PT Kinet Internasional Limited Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Alat Kesehatan
134 PT Lautan Emas Mulia (LEM) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
135 PT LCGA International (www.lcgafx.com) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
136 PT Legion Artha Mulia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
137 PT Loka Wisata Asri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti
138 PT Mahesa Alam Semesta Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
139 PT Makira Nature Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
140 PT Mas Alam Semesta Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
141 PT Master Mitra Propertindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Perumahan
142 PT Melia Sehat Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM skema money game
143 PT MISSI Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik investasi ilegal
144 PT Mitra Kurnia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Promissory Note
145 PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
146 PT Mitra Mandiri Gold Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
147 PT Mitra Super Sejahtera Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
148 PT Naga Dana Investment Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
149 PT Nullabor Global Investama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
150 PT Nusa Indah Ciptakarya Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor
151 PT Patrial Member Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
152 PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
153 PT Pratama Indah Future Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti dan Valas
154 PT Raharjo Grup Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah
155 PT Rajawali Grup Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
156 PT Rajawali Penta Makmur Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
157 PT Rekapitulasi Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
158 PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
159 PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan menjual akta saham
160 PT Royal Premier Internasional Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
161 PT Samudera Nirwana Sakti Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanah
162 PT Sari Asih Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah
163 PT SDI Strategi Bisnis Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi jasa pelatihan dan workshop, keuntungan berupa modal usaha RP 20.000.000
164 PT Sinar Rejeki Handal Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
165 PT Surya Perdana Motor Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Kendaraan
166 PT Swakarya Pratama Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tabungan Haji
167 PT Teratai Capital Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
168 PT Trimas Mulia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
169 PT Trisan Simasindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi
170 PT Utara Len Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
171 PT Utara Surya Pratiwi Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah
172 PT Veritra Sentosa Internasional Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Perhotelan
173 PT Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
174 PT Wein Group Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
175 PT. Auto Monexal Investindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
176 PT. Bumi Calipha Nusantara Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah
177 PT. Cakrawala Guna Nusa Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
178 PT. FBS Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
179 PT. Golden Traders Insonesia Syariah Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
180 PT. Tri Jaya Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
181 Raihan Jewellry Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi di bidang Komoditi
182 RGCX (Rapid Gold Currency Exchange) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
183 Russley Overseas Holding INC Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
184 Sama Sama Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
185 saranaciptaonline.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
186 Server Pulsa Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
187 Signature Fund Ltd. (http://www.signature­fundltd.com/p/blog-page.html) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
188 SMART Education Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
189 Speedline Incorporation Limited Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
190 SSS (S3) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi
191 Standard Morgan Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
192 TBW Holding Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Komoditi Anggur
193 Team Red Dragon Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal
194 TEXSTAROIL.COM Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Komoditi Minyak
195 Timersnet Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
196 Wandermind Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM
197 Westhill Consulting Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Investasi
198 http://www.antamgold.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
199 http://www.blakblakan.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
200 http://www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
201 http://www.danaprioritas.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
202 http://www.emperorgrup.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
203 http://www.fxprofito.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
204 http://www.global4asia.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
205 http://www.globalads-ltd.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
206 http://www.iklanbeta.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa dibuka
207 http://www.indofarminvestor.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Ayam Petelur
208 http://www.Indonesiangold.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
209 http://www.kavlingtanah.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanah
210 http://www.Komisiperjam.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
211 http://www.loanklik.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
212 http://www.luckystarfx.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
213 http://www.maximtrader.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka
214 http://www.newera10.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
215 http://www.patungantanah.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka
216 http://www.revoglobal-inc.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
217 http://www.singkongmanggu.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
218 www.yslm.asia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang

Tabel: KONTAN.

* 44 perusahaan lainnya sudah diklarifikasi merupakan perusahaan berizin resmi di bawah naungan sejumlah otoritas, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ciri utama perusahaan investasi tipuan adalah menawarkan keuntungan pasti di luar kewajaran. Waspadalah selalu dengan janji manis karena besar kemungkinan berujung penyesalan.

Baca juga: Belajar Investasi Saham yang Benar.

Filed Under: Pemerintahan, Penipuan Tagged With:
«
»

Comments

  1. Madu Asli High Desert says:
    November 10, 2014 pukul 10:34 pm

    Yang akrab di telinga……
    MMM, VSI, MSS, Moment, Boss Venture, SSS…

    Mengingat sebanyak itu perusahaan yang bodong..pasti banyak dong korbannya..ehm apa iya mereka mau disebut korban?
    Justru mungkin malah ikut ambil bagian sebagai pembela..

    Balas
  2. gfjhgkjk says:
    Desember 7, 2014 pukul 5:16 pm

    -apakah website http://www.Bappebti.go.id itu resmi ? karena ciri khas website resmi dari pemerintah biasanya adalah tarakhir tertulis go.id
    -kalau memang resmi, bagaimana tentang daftar perusahaan yang sudah mendapat izin dari Bappebti (bisa dilihat dalam website daftar perusahaan wakil pialang) yang kebetulan masuk kategori penipuan menurut versi anda atau versi kontan atau versi OJK ?
    karena jangan sampai nanti ada tuntutan balik dari pihak Bappebti atau beberapa perusahaan pialang yang merasa dirugikan..

    Balas
    • Bornok says:
      Juni 2, 2015 pukul 9:15 pm

      Kalau setau saya, Bapepti hanya badan yang mengatur tetang pelaksanaan kegiatan saja,
      jadi ijin gampang di dapat. Apalagi di Bapepti banyak kasus penyuapan di dalam badan hukumnya.
      Jadi yang dipaparkan di artikel ini tentang strategi bisnis atau marketing menyangkut keuangan.
      jadi dari jenis izin dah beda, Bapetti tentang pelaksanaan perdagangan sedangkan OJK tentang pengawasan keuangan.,

      Balas
    • Syafei says:
      Januari 13, 2016 pukul 5:08 pm

      mohon info tentang HCS group (Hidup Cerah Sejahtera), apakah itu resmi(berizin) atau tidak? Terimakasih

      Balas
  3. Riandy Zaldy says:
    Februari 6, 2015 pukul 8:35 am

    Prusahaan PT MELIA SEHAT SEJAHTERA itu gimana??
    Saya sudah tau ttg keresmianx dan sudah saya teliti.. Ternyata PT MELIA SEHAT SEJAHTERA itu resmi..
    Surat ijin dari pemerintah sudah lengkap..
    Ttg produkx jg dh dpt ijin dri SIUPL ,BPOM, POM, dll.. Bahkan produk melia sehat sejahtera ini sudah dpt ijin dari WHO INTERNATIONAL…

    Balas
  4. bung arek says:
    Februari 14, 2015 pukul 1:07 pm

    sy setuju tentang OJK Yg ditetapkan oleh pemerintah agar tdk merajalela di indonesia tentang bisniss bodong dan memakan byk korban lebih luas….HIDUP OJK!!!! tutup aja perusahaan yg gak ada OJK nya…biar modar….

    Balas
  5. amat says:
    Maret 11, 2015 pukul 4:11 pm

    PT. Cakrabuana Sukses Indonesia (PT.CSI) gmn? http://www.cakrabuanasuksesindonesia.com

    Balas
  6. coracora says:
    Maret 25, 2015 pukul 1:42 pm

    terdaftar di OJK … heh ngga JAMINAN , malah beberapa waktu yg lalu ada tuh perusahaan yg teregulasi OJK malah kolaps dan sampai sekarang uang nasabah ngga jelas rimbanya

    sekarang tanggung jawab OJK dimana , ?????

    dan sebagian di daftar bodong OJK ( 30% ) malah perusahaan2 yg teregulasi di banyak negara …. di indonesia malah maen blokir , salahnya cuman satu ngga ngasih OJK duit

    Balas
  7. joni says:
    Maret 25, 2015 pukul 10:06 pm

    Kayaknya (praduga) Ini jadi laham bisnis ojk juga buat biaya perijinan… Lgpula aneh sekali bapebti dan ojk gak kompak…

    Balas
  8. radinka says:
    Maret 27, 2015 pukul 3:31 am

    Joni jaya : betul itu gan, sy tdk setuju dgn daftar OJK ini. Pasti buntut2nya duit nih 😀

    Balas
  9. siti says:
    Maret 27, 2015 pukul 4:54 am

    Makanya klo mau masuk ke perusahaan itu harus di telitin dulu,baground perusahaanyá/profile perusahaanya,jelas gk,jgn hanya ikut2 an,klo ikut2an nti jd ikut jg jatuhnbgun dgn perusahaan itu,,,dan akhirnya sia2 jperjuangan kita,,!,,,

    Balas
    • burhan says:
      Maret 27, 2015 pukul 5:54 pm

      betul bos. sekarang banyak orang pintar dan briliant diindonesia ini, tapi kepintarannya tidak di tuangkan dan di amalkan. malah kepintarannya ngebangun web site untuk nipu-nipu orang. untuk menghimpun. dana.na udzubillah himindalik……

      Balas
  10. evie says:
    Maret 30, 2015 pukul 9:39 am

    Gmn dgn pt.mas alam semesta?www.kliklm.net

    Balas
  11. rini kasyan says:
    April 13, 2015 pukul 7:33 pm

    OJK hanya mengawasi lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank, dan pasar modal. Ruang lingkupnya sangat jelas. Bisa dilihat ke web OJK juga.
    Tidak semua jenis usaha harus mendapat ijin OJK. Lihat/kenali dahulu jenis usahanya apa. Kalau bukan ketiga diatas berarti bukan wewenang OJK.
    Kenali juga bagaimana perusahaan2 tersebut menjalankan bisnisnya. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah penipuan atau bukan.
    Mengenai berita diatas, saya check ada yg sudah diklarifikasi kembali sehingga tidak termasuk dalam daftar. Tetapi sayangnya berita klarifikasi tsb tidak ditampilkan. Mungkin malu mengklarifikasi 😉
    Jangan mudah terprovokasi sama berita2 yang di internet. Tetapi, kita tetap harus waspada!

    Balas
    • Birokrasi says:
      Mei 6, 2015 pukul 11:12 pm

      OJK konsentrasi pada bisnis keuangan, selain bank umum, bpr dan leasing masoh banyak pekerjaan OJK tertinggal. Ada koperasi simpan pinjam, pegadaian motor, inilah hrusnya dituntaska.

      Balas
    • bulan says:
      Oktober 18, 2015 pukul 3:33 pm

      yang penting ga ikutan bisnis dengan cara yg seperti itu, jd tetap aman, yg pasti pasti aja
      OJK hanya membantu agar kita tidak tertipu

      Balas
  12. tyo3193 says:
    Mei 8, 2015 pukul 8:00 pm

    bagaimana kalau PT AJ Central Asia Raya? atau 3i network? mohon balas

    Balas
  13. AGUS says:
    Mei 12, 2015 pukul 12:08 pm

    SIAPA YANG BETUL BETUL MELINDUNGI RAKYAT, SEPERTI HALNYA NASABAH ASURANSI BUMU ASIH JAYA ,MASIH TERKATUNG KATUNG SD SEKARAN MULAI TH 2010

    Balas
  14. bukhori says:
    Mei 23, 2015 pukul 1:35 pm

    Bagaimana mengenai FKC, yg sudah resmi dapat izin anggota Apli. Marketing FKC yg di aksud mlm FKC yg berkantor di Hayam wuruk bukan? Tlg penjelasannya.

    Balas
  15. Eggie Artie says:
    Mei 29, 2015 pukul 10:16 pm

    Kata perusahaan saya , kalo perusahaan MLM gak ada produknya itu berarti Money Games
    Hati-hati aja ,
    Dan kalo kena prospek sama pihak MLM mending diteliti sampai bener-bener jelas dan masuk akal .
    Trims…

    Balas
  16. Coti dorky says:
    Mei 31, 2015 pukul 7:18 pm

    Ada yg tau kemitraan Harfarm? investasi ttg perkebunan jati, saya tahu ini saat pameran IFRA Mei 2015 di JCC, semua penjelasan bisnisnya sih jelas tapi kok saya kroscek disini masuk ke daftar hitamnya OJK ya?

    Balas
    • deny says:
      Agustus 27, 2015 pukul 5:01 pm

      Coba cek siaran pers OJK tanggal 14 November 2014 tantang update daftar perusahaan yang bukan wewenang OJK. Semoga bermanfaat

      Balas
  17. selimut says:
    Juni 9, 2015 pukul 5:05 am

    semoga dgn informasi ini masyarakat bisa lebih berhati2…

    Balas
  18. Edwin says:
    Juni 15, 2015 pukul 9:40 pm

    Mari kita cermati secara jelas apa Tugas dan Fungsi Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah. OJK berfungsi utk “Menyelenggarakan Sistem Pengaturan dan Pengawasan yg terintegrasi thdp keseluruhan KEGIATAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN. Tugasnya “Melakukan Pengaturan dan Pengawasan thd KEGIATAN JASA KEUANGAN DI SEKTOR PERBANKAN, SEKTOR PASAR MODAL DAN SEKTOR IKNB (INDUSTRI KEUANGAN NON BANK). Menurut pemahaman saya, bahwa beberapa perusahaan yg disebutkan diatas bukan termasuk dalam ranah OJK untuk melakukan Pengawasan, namun kenapa justru OJK yang mengeluarkan statmen yang membuat masyarakat awam bingung. Kemudian sejauh mana tanggung jawab masing2 Lembaga pemerintah terhadap keabsahan suatu izin yang telah diterbitkan antar lembaga. Sepertinya tidak ada koordinasi dan sinkronisasi… Itulah pandangan saya, Trims

    Balas
  19. Farhan says:
    Juni 18, 2015 pukul 6:53 pm

    gan gmn dengan CSI? http://www.cakrabuanasuksesindonesia.com
    mohon kmentarnya…

    Balas
  20. arg34 says:
    Juli 21, 2015 pukul 2:00 pm

    Klo saya ingin trading forex.. broker apa yg bner2 bisa d percya gan..

    Balas
  21. Immanuel Farhan says:
    Juli 30, 2015 pukul 4:47 pm

    Kalau PT Mas Alam Semesta itu sudah positif penipuan gan? Semalam tante saya ikutan, baru aja semalam. Join nya 3.600.000 apakah itu positif penipuan? Karna di atas tertera namanya

    Balas
  22. Nadya says:
    September 18, 2015 pukul 1:29 pm

    Bagus juga ada info ini, jadi kita waspada dengan nama2 perusahaan ini

    Balas
  23. VANDRY says:
    Oktober 12, 2015 pukul 11:05 pm

    gimana dengan PT.PROMO INDONESIA MANDIRI ?????

    Balas
  24. Bulan says:
    Oktober 18, 2015 pukul 3:28 pm

    Aduh lu pada koar2, nyalahin OJK..
    gua kasih tau ye gan lu pada, percaya aja untuk suatu informasi yang baik
    untuk mencegah lu pada kena tipu
    makanya kalo bisnis itu yg pasti-pasti aja
    ane udah pernah ketipu vioner semacem MMM gtu
    sumfeeh kagak ada tanggung jawabnya sama sekali, gua rugi dah !!
    gue saranin nih jgn mau bisnis gaje ky gni.titik

    Balas
  25. ferdi says:
    Desember 9, 2015 pukul 3:52 am

    http://www.richwaygroupasia.com, menjual produk korea tanpa izin Bpom dengan sistem MLM, produknya harga murah dan di MLM kan jadi jutaan rupiah, kok bisa ya beredar tanpa izin produk.

    Balas
  26. rudy says:
    Desember 10, 2015 pukul 5:28 pm

    Saya mau nanya..untukk investasi promonesia/d4f bagaimana ?terima kasih

    Balas
  27. tuan rumah says:
    Desember 17, 2015 pukul 4:55 pm

    info berharga
    tetapi sebaiknya data ini diupdate,
    karena bila tidak dapat menimbulkan persepsi pencemaran nama baik. apalagi divonis “bodong”, sangat menyesatkan
    bisa jadi beberapa perusahaan masih dalam proses pengurusan ijin

    masyarakat tetap harus berhati-hati. tapi hati-hati itu adalah sebuah proses, bukan keputusan.

    terima kasih atas infonya

    Balas
  28. Mugi Raharjo says:
    Desember 30, 2015 pukul 10:38 am

    klw punya uang mending investasi yg jelas aja misal jual ayam,buka warung,tanam sayur atw buka bengkel,salon dll.tapi semua terserah anda wong yg punya duit jga anda sendiri

    Balas
  29. sulung says:
    Februari 4, 2016 pukul 10:46 pm

    mau Tanya gan …bagai mana dengan bisnis online di http://www.promonesia.com ( dream for freedom) apakah itu resmi?

    Balas
  30. deni says:
    April 2, 2016 pukul 1:39 pm

    Investasi di PT.Cakrabuana Sukses Indonesia,apakah aman?

    Balas
  31. Barrack Nadine says:
    April 5, 2016 pukul 8:38 pm

    saya suka sekali pembahasan ini, bagaimana dengan bisnis ini pak http://www.goldenbmw.com | http://www.goldenbmw-bandung.com

    mohon pendapatnya pak

    Balas
    • HowMoneyIndonesia says:
      April 6, 2016 pukul 11:03 am

      Goldenbmw bukanlah investasi melainkan money game biasa. Tidak ada kaitannya dengan firex atau investasi emas. Tetap waspada…

      Balas
      • Welman Panjaitan says:
        April 19, 2016 pukul 11:34 am

        GoldenBMW-Bandung itu jelas menipu hati-hati jangan mau transfer uang ke penipu-penipu itu. Saya dan anggota sudah ketipu, tidak jelas bonus dan frofitnya, tidak ada kejelasan, hanya meraup uang yang tergiur dengan iming-imingnya penipu. Penipu-penipu itu buat rekening atas nama Liliana Rahma Purba,SH, Rahmad Hidayat, SH, Alfi Tri Ningrum dan banyak lagi terakhir dengan nama Angga. Mohon tidak terjerat penipuan investasi bodong atau money game.

  32. JM Takdare says:
    April 8, 2016 pukul 9:28 pm

    Mohon penjelasa ttg http://www.online diskon.com
    Terimakasih

    Balas
  33. annissa says:
    April 26, 2016 pukul 7:12 am

    Tentang Pt trijaya pratama futures bagaimana ya? Mohon masukannya..

    Balas
  34. him says:
    Mei 5, 2016 pukul 7:02 pm

    ada satu lagi investasi bodong namanya golden bmw bandung sampai sekarang saya dan teman2 di pontianak tidak bisa menarik uang dari situs mereka bahkan situs mereka ada tapi tak bisa dibuka tolong bantuan nya ojk untuk tindak investasi bodong tersebut sebelum makin banyak korban. semoga ojk berjaya selalu hidup ojk

    Balas
  35. siska says:
    Mei 15, 2016 pukul 2:10 pm

    sya juga ketipu,,saya dari riau..awal ceritanya kemarin tgl 14 saya bergabung di pt.bayumas pulsa yg beralamat di jl. kh. hasyim ashari blok A1 kav 1, no 27/28/29 roxi mas jakarta pusat – 10259. telp 0213849977.saya daftar pertama deposit 150 rbu,saldo masuk ke nomor sya dan bisa saya pergunakan.deposit ke 2 saya trf 800 rb saldo masuk malah 8 juta tetapi tdk bisa saya pergunakan,saya knfirmasi katanya itu kesalahan dr pusat,untuk mngaktifkan kembali saldo saya say hrus trf 2 jt, setelah sya trf 2 jta saldo saya malah 0. sya hubungi kembali katanya saya harus deposit lagi 12 jt,,saya jadi ragu. jadi saya mohon bantuannya apakah ini perusahaan abal abal alias penipuan atau bagaimana, krna paman sya Damdin TNI AD jakarta timur mau mmproses ini.
    mohon infonya tentang PT. BAYUMAS PULSA tersebut

    Balas
  36. Wawan says:
    Juni 15, 2016 pukul 9:33 am

    Kalo PT DNI, pinsus.com, sama modal prima.com termasuk investasi bodong gag ya ?

    Balas
  37. Chris WIjaya says:
    Juni 16, 2016 pukul 12:27 pm

    rekan2 mohon info tentang bisnis Mi-1 yang dari malaysia, bisnis ini menawarkan pembelian token untuk semua operator dan token listrik, bayar sekaligus didepan misal 3,800,000, nanti akan diberikan nilai pulsa 2X nya +/- 7,600,000, tapi akan diangsur selama 20 bulan (perbulan 380 rb), jika dapat member akan mendapatkan komisi lagi.
    situsnya di http://mymi1-univers.com.

    sudah ada kantornya di jakarta Mi ONE global Indonesia
    Gedung Wisma MItra Sunter tower B. R701
    Jalan Yos sudarso Kav 89
    Boulevard mitra sunter jakarta utara

    Balas
  38. khamim eko w says:
    November 2, 2016 pukul 1:14 pm

    bagaimana dengan program csr australian financial centre (afc) kediri? krna ada agya hy 25 jt nunggu 7 bulan,,,dalihnya disubsidi sisanya oleh afc.mhn pendapatnya

    Balas
  39. Arthemas Lagaronda says:
    Januari 18, 2017 pukul 7:35 pm

    Saya mau tanya pak apakah Bisnis Online : gv.tokenid.com yg kantor pusatnya di Singapore, Illegal atau Legal ?. Terima Kasih atas bantuannya.

    Balas
  40. masynoer says:
    Februari 24, 2018 pukul 1:19 pm

    PT Trading Mulia berjangka dngan inves berjangka hanya 8 hari bisa memberikan keuntungan 30% dngan inves 1 jt sampai 9 jt dan inves 10 jt sampai dengan 50 jt memberi keuntungan 40% sdangkan 50 jt sampai tdk terbatas memberikan keuntungan 50% hanya waktu 8 hari langsung masuk kerekening modal +profitnya hal semacam ini benar apa tidak ? apakah ada unsur penipuan mhn dijelasakan trima kasih

    Balas
  41. awan says:
    Mei 6, 2018 pukul 12:10 pm

    bagaimana dg multibisniscenter yg berkantor di tanggul angin sidoarjo
    http://www.multibisniscenter.com
    saya dengar utk pencairan profit sdh mulai tersendat

    Balas

Tinggalkan Balasan ke Mugi Raharjo Batalkan balasan