Ini Daftar 123 Fintech Investasi dan Pinjaman Online Ilegal yang Dibekukan OJK

Penipuan fintech bermodus penawaran pinjaman online semakin marak dan mengancam masyarakat yang butuh dana cepat. OJK bergerak cepat dan baru-baru ini mendeteksi dan menutup sekitar 123 financial technology (fintech) peer to peer lending ilegal. Kebanyakan entitas fintech bodong tersebut beroperasi tanpa izinOtotritas Jasa Keuangan (OJK) dan/serta menerapkan aturan pinjaman yang bertentangan dengan aturan Bank Indonesia sehingga berpotensi merugikan masyarakat luas.

[Read more…]

Penegak Hukum Terus Memburu Pengedar OneCoin

OneCoin dalam beberapa tahun terakhir cukup terkenal di sejumlah negara termasuk Indonesia, karena menawarkan skema investasi (seolah) berbasis cryptocurrency atau mata uang kripto. Tetapi sebetulnya di berbagai negara, OneCoin telah lama dinyatakan sebagai investasi bodong, skema penipuan. Para promotor dan leader OneCoin pun kejar-kejaran dengan penegak hukum. Kabar terakhir dari Singapura, 2 orang leader OneCoin tertangkap aparat hari Selasa (10/04). [Read more…]

BTC Panda: Penipuan Bemodus Investasi Bitcoin

Popularitas mata uang digital (cryptocurrency) seperti Bitcoin menarik banyak pihak untuk memanfaatkannya menciptakan tawaran investasi bodong yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Kali ini kasus penipuan menimpa masyarakat Indonesia karena menanamkan duit di BTC Panda, sebuah bisnis (katanya) berbasis bitcoin, asal Malaysia. [Read more…]

Waspadai Menjamurnya Rentenir Online

Populasi Indonesia yang mendekati angka 300 juta saat ini sebagian besar diantaranya belum mendapatkan akses ke layanan keuangan (perbankan dan invetasi) formal alias inklusi keuangan rendah. Inklusi keuangan (financial inclusion) yang rendah dipercaya merupakan salah satu penyebab masih rendahnya PDB perkapita masyarakat kita meski perekonomian (GDP) kita berada di posisi 16 dunia.

[Read more…]

Mengapa Dana Korban Penipuan Investasi Bodong Susah Dikembalikan?

Masyarakat Indonesia sangat rentan menjadi korban penipuan tawaran investasi/bisnis ilegal. Kemajuan teknologi membuat informasi yang salah, termasuk informasi penuh jeratan dengan mudah sampai di tangan masyarakat. Tanpa pengetahuan dan kendali diri yang memadai, korban pun terus berjatuhan. OJK mencatat dalam kurun waktu tahun 2007 – 2017, nilai kerugian masyarakat karena investasi bodong mencapai Rp105,7 trilyun! [Read more…]

OJK: Ini Daftar Bisnis Investasi Ilegal Juli 2018

Penawaran iInvestasi atau bisnis ilegal atau tidak berizin sangatlah marak di masyarakat. Kemajuan teknologi dan kecepatan informasi mempercepat penyebarannya sehingga potensi korban dan kerugian masyarakat semakin besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas institusi terkait investasi kembali merilis 22 perusahaan bisnis/investasi berbagai bidang yang tidak terdaftar dalam pengawasan OJK. [Read more…]

Ini Daftar 24 Perusahaan Gadai Resmi yang Diakui OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan masyarakat bahwa saat ini banyak beroperasi usaha gadai ilegal alias tak memiliki izin resmi dan berpotensi melakukan penipuan (fraud) yang merugikan masyarakat sendiri. Deputi Komisioner Pengawasan IKNB 2 OJK Mochamad Ihsanuddin mengeaskan bahwa perusahaan gadai resmi yang terdaftar dan memiliki izin harus mencantumkan tanda khusus berupa stiker atau plang nama perusahaan beserta nomor izin dari OJK dan tanggal pengesahan. [Read more…]

Langkah-Langkah Mengamankan Isi Rekening

Berita tentang hilangnya uang dari rekening nasabah perbankan, sepertinya selalu ada setiap tahun. Pihak perbankan sendiri telah menerapkan sistim keamanan sedemikian, namun kejadian yang merugikan nasabah berpotensi selalu terjadi. Salah satunya, adalah karena tindakan pencurian data nasabah oleha para pelaku kejahatan, baik melalui skimming maupun phising. [Read more…]

Warga Indonesia di Australia Marasa Ditipu Talk Fusion

Media ABC Australia Plus melaporkan sejumlah warga Indonesia di Melbourne merasa sudah menjadi ‘korban penipuan’ dari kelompok yang menawarkan bisnis bernama Talk Fusion. ABC telah berbicara dengan beberapa orang yang merasa jadi korban dan telah melaporkan pengalamannya kepada Kepolisian Melbourne juga Scamwatch, situs milik Komisi Perlindungan Konsumen Australia (ACCC). Kepolisian dan Scamwatch mengatakan akan menindaklanjuti laporan. [Read more…]

Waspadai 21 Perusahaan Investasi Ilegal Ini

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak henti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai wabah penipuan investasi dan bisnis yang semakin marak seiring perkembangan kemajuan teknologi informasi. OJK pun kembali merilis setidaknya 21 entitas usaha ilegal yang telah diidentifikasi pada Desember 2017. [Read more…]