Ini Daftar 123 Fintech Investasi dan Pinjaman Online Ilegal yang Dibekukan OJK

Penipuan fintech bermodus penawaran pinjaman online semakin marak dan mengancam masyarakat yang butuh dana cepat. OJK bergerak cepat dan baru-baru ini mendeteksi dan menutup sekitar 123 financial technology (fintech) peer to peer lending ilegal. Kebanyakan entitas fintech bodong tersebut beroperasi tanpa izinOtotritas Jasa Keuangan (OJK) dan/serta menerapkan aturan pinjaman yang bertentangan dengan aturan Bank Indonesia sehingga berpotensi merugikan masyarakat luas.

[Read more…]

Iklan

Penegak Hukum Terus Memburu Pengedar OneCoin

OneCoin dalam beberapa tahun terakhir cukup terkenal di sejumlah negara termasuk Indonesia, karena menawarkan skema investasi (seolah) berbasis cryptocurrency atau mata uang kripto. Tetapi sebetulnya di berbagai negara, OneCoin telah lama dinyatakan sebagai investasi bodong, skema penipuan. Para promotor dan leader OneCoin pun kejar-kejaran dengan penegak hukum. Kabar terakhir dari Singapura, 2 orang leader OneCoin tertangkap aparat hari Selasa (10/04). [Read more…]

Mengapa Dana Korban Penipuan Investasi Bodong Susah Dikembalikan?

Masyarakat Indonesia sangat rentan menjadi korban penipuan tawaran investasi/bisnis ilegal. Kemajuan teknologi membuat informasi yang salah, termasuk informasi penuh jeratan dengan mudah sampai di tangan masyarakat. Tanpa pengetahuan dan kendali diri yang memadai, korban pun terus berjatuhan. OJK mencatat dalam kurun waktu tahun 2007 – 2017, nilai kerugian masyarakat karena investasi bodong mencapai Rp105,7 trilyun! [Read more…]

Waspadai 21 Perusahaan Investasi Ilegal Ini

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak henti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai wabah penipuan investasi dan bisnis yang semakin marak seiring perkembangan kemajuan teknologi informasi. OJK pun kembali merilis setidaknya 21 entitas usaha ilegal yang telah diidentifikasi pada Desember 2017. [Read more…]

14 Bisnis Investasi Penipuan Dihentikan OJK

Questra World, salah satu nama beken dalam rilis daftar investasi ilegal OJK.

Aneka penawaran skema bisnis dan/atau investasi ilegal terus mengancam masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak henti mendata dan menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Melalui rilis terbarunya, OJK menyatakan setidaknya ada 14 entitas usaha ilegal. [Read more…]

Waspada, Ini Daftar Peluang Bisnis dan Investasi Ilegal

Penawaran investasi bodong atau ilegal semakin banyak seiring kemajuan perkembangan media komunikasi. Karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Financial Customer Care (FCC) yang dapat diakses di alamat http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id atau melalui mobile apps secara aktif merilis daftar usaha penipuan, termasuk travel umroh yang berpotensi merugikan masyarakat luas. [Read more…]

Umrah Cerdas: Cara Mudah Cek Travel Umrah Resmi

Bagaimana cara mengetahui travel umrah resmi dan yang bodong alias penipuan bin ilegal? Dulunya hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, karena kurangnya media atau sarana informasi. Tidak sedikit masyarakat yang telah menjadi korban. Setidaknya 17 travel haji dan umroh pun dicabut izin operasinya dalam dua tahun terakhir karena melakukan malpraktik seperti keterlambatan pembayaram akomodasi yang mengeakibatkan jemaah terlantar di Arab Saudi atau negara lain. [Read more…]

OJK Hentikan Operasi Pandawa Group

Rupiah Indonesia Currency Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group karena berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar UU tentang Perbankan. [Read more…]

Akhir Kisah Mimpi: Dream For Freedom (D4F)

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya

Masih ingat Dream for Fredom alias D4F? Yess, money game yang disamarkan dengan tawaran investasi yang katanya punya bisnis ini bisnis itu. Bisnis ini sebetulnya telah kami ulas bulan Juli 2015 lalu untuk memberikan pemahaman dini terhadap masyarakat, tetapi nyatanya banyak juga yang menjadi korban penipuan. Duit yang katanya diinvestasikan, tak kembali. Ribuan korban di seantero Indonesia pun gigit jari. [Read more…]

Penipuan Berkedok Kartu Kredit

telemarketing-Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang mengeluhkan banyaknya telepon penawaran beragam program asuransi dan kartu kredit melalui telepon. Sepertinya data-data yang diisikan dalam formulir saat mengajukan permohonan tertentu, termasuk data di bank dibocorkan ke pihak-pihak lain termasuk penyedia kartu kredit dan asuransi. Maka telepon pun tak henti berdering. [Read more…]